PF investiga Banco Master e sua relação com fundos financeiros que podem ter sido utilizados em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). As apurações envolvem o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, que analisam suspeitas relacionadas a fundos administrados pelo Banco Master e pela Reag Investimentos, antiga parceira do empresário Daniel Vorcaro.
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Segundo as investigações, fundos da Reag também aparecem na apuração da Polícia Federal que revelou a engenharia financeira usada pela facção criminosa para ocultar recursos no mercado financeiro. Além disso, os indícios de irregularidades surgiram a partir de uma investigação interna do Banco Central, realizada durante a análise da compra de títulos do Banco Master pelo BRB, o Banco de Brasília. Assim, os dados levantados acenderam um alerta sobre possíveis crimes financeiros de grande escala.
Em nota oficial, a Reag Investimentos afirmou que não foi alvo da Operação Compliance Zero, que investiga a atuação do PCC no sistema financeiro. A empresa destacou que os fundos citados são produtos regulados, auditados e supervisionados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo próprio Banco Central. Conforme a Reag, todos os aportes passam por homologação obrigatória do BC, que verifica a origem dos recursos e a capacidade econômica dos investidores.
