A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, em ação conjunta com a Polícia Civil do Estado da Bahia, deflagrou, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (19), a “Operação Cartãozeiro”, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes eletrônicas mediante clonagem de cartões de crédito.
Durante a ação, quatro mandados de prisão preventiva foram cumpridos, sendo dois homens e duas mulheres, com idades entre 26 e 47 anos, todos localizados na cidade de Salvador/BA. Além disso, um dos suspeitos foi preso em flagrante pelo comércio irregular de anabolizantes e canetas emagrecedoras.
As investigações tiveram início após uma instituição financeira representar criminalmente perante a Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN), relatando ter sido vítima de 168 crimes de fraude eletrônica em um intervalo de apenas 10 dias. Foram realizadas mais de 160 compras de alto valor por meio de links de pagamento fraudulentos, ocasionando prejuízo superior a R$ 800 mil.
Criminosos utilizavam o chamado “tráfico de CC”
De acordo com as investigações, o grupo criminoso utilizava o chamado “tráfico de CC”, expressão empregada no meio criminoso para se referir à aquisição e comercialização, geralmente na deep web, de dados sensíveis de cartões de crédito de terceiros. As informações obtidas eram utilizadas para a realização de compras fraudulentas contra instituições financeiras e pessoas físicas.
as investigações apontaram que, após o recebimento dos valores vindo das fraudes, os suspeitos realizavam rapidamente a divisão do dinheiro para diversas contas bancárias de terceiros, dificultando o rastreamento, enquanto os verdadeiros titulares dos cartões contestavam as transações, gerando significativo prejuízo à instituição financeira. Também foi identificado que dois dos suspeitos abriram empresas de fachada em nome dos pais de um deles, utilizando-os como “laranjas” para o recebimento dos valores obtidos ilicitamente e posterior distribuição entre os integrantes do grupo criminoso.
Presos formavam dois casais de amigos
As diligências ainda revelaram a existência de vínculo estável e permanente entre os suspeitos para a prática dos crimes, sendo constatado que os quatro presos preventivamente formavam dois casais de amigos que atuavam em conjunto na empreitada criminosa.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, também foram apreendidos veículos registrados em nome dos suspeitos, incluindo dois automóveis de luxo, além de anabolizantes, canetas emagrecedoras e outros materiais de interesse para a investigação. Ainda durante as diligências, um dos suspeitos recebeu voz de prisão em flagrante em razão do comércio irregular de anabolizantes e canetas emagrecedoras à base de tirzepatida (popularmente conhecida como Mounjaro® ou “TG”) e retatrutida.
A Polícia Civil orienta a população a jamais fornecer dados sensíveis de cartões de crédito a terceiros, tais como número do cartão, código de segurança, data de validade e informações pessoais do titular. A instituição reforça que instituições financeiras nunca solicitam esses dados por telefone, mensagens ou links enviados por meios não oficiais. O nome da operação “CARTÃOZEIRO” faz alusão à prática investigada na ação policial, relacionada à clonagem e utilização fraudulenta de cartões de crédito de terceiros.
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