A Polícia Civil do Rio Grande do Norte realizou, nesta sexta-feira (07), a Operação Paper Companies RN. A ação tem o objetivo de combater sonegação fiscal e lavagem de dinheiro praticadas por meio de empresas de fachada e movimentações financeiras irregulares.
As equipes atuaram em Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Caicó. Durante as diligências, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos.
Segundo as investigações, o grupo mantinha um esquema de fraude tributária há mais de uma década. Os envolvidos criaram empresas fictícias, falsificaram contratos e usaram interpostas pessoas para esconder a origem e o destino do dinheiro. Entre 2021 e 2024, as transações suspeitas somaram mais de R$ 25 milhões.
As ações contaram com o trabalho do Departamento de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DECCOR-LD) e da Delegacia de Crimes contra a Ordem Tributária (DEICOT). Além disso, participaram a Divisão de Combate ao Crime Organizado (DEICOR), a Delegacia de Falsificações e Defraudações de Natal (DEFD), a 3ª Delegacia Regional de Caicó e o Departamento de Inteligência Policial (DIP).
A Secretaria Estadual de Tributação (SEFAZ-RN) acompanhou as ações técnicas nos estabelecimentos investigados. O órgão também avaliou possíveis danos fiscais ao Estado.
O nome da operação, “Paper Companies” (“Empresas de Papel”), faz referência às empresas fantasmas criadas para emitir notas fiscais falsas e movimentar valores indevidos. Parte delas atuava no setor de reciclagem de papel, área em que o grupo possuía forte presença comercial.
As investigações continuam. A Polícia Civil vai aprofundar a análise financeira e identificar todos os envolvidos no esquema criminoso.
