A Polícia Civil do Rio Grande do Norte prendeu, nesta quarta-feira (8), um homem de 31 anos investigado por envolvimento em uma fraude milionária contra uma instituição financeira. A ação ocorreu em conjunto com as polícias civis de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.
Além disso, os agentes cumpriram três mandados de prisão preventiva pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Fraude milionária provocou prejuízo superior a R$ 1,1 milhão
As investigações apontam que o suspeito aplicou golpes entre 2024 e o início de 2026. Nesse período, o esquema provocou prejuízo superior a R$ 1.167.091,56 para uma instituição financeira. Além disso, a Polícia Civil identificou 41 fraudes distribuídas em pelo menos 13 estados brasileiros.
Segundo a investigação, o homem falsificava Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e comprovantes de residência em nome de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Em seguida, ele utilizava os documentos falsificados para abrir contas bancárias de forma fraudulenta. Depois disso, contratava empréstimos consignados em nome das vítimas.
Assim que os valores entravam nas contas, o investigado realizava saques em dinheiro e transferia os recursos para contas de terceiros. Dessa forma, ele tentava dificultar o rastreamento do dinheiro e ocultar a origem dos valores.
Investigação aponta atuação em vários estados
Durante a apuração, os investigadores identificaram uma fraude praticada em Natal. Na ocasião, o suspeito comprou mais de R$ 15 mil em moeda estrangeira utilizando recursos obtidos de maneira ilícita.
Além disso, a Polícia Civil concluiu que o investigado não atuava sozinho. Pelo menos outras dez pessoas teriam participado do esquema, auxiliando tanto na aplicação dos golpes quanto na ocultação dos recursos.
As investigações também revelaram que o suspeito utilizava os estelionatos como principal fonte de renda. Ao mesmo tempo, os policiais não encontraram indícios de atividade profissional compatível com o patrimônio apresentado por ele.
Ainda conforme a investigação, o homem passou a exibir um padrão de vida elevado em redes sociais durante o período em que praticava os crimes.
Suspeito foi localizado no Rio de Janeiro
Após o compartilhamento de informações entre as forças de segurança, equipes policiais localizaram o investigado na cidade do Rio de Janeiro.
Atualmente, ele responde a três mandados de prisão preventiva expedidos pelos Tribunais de Justiça do Rio Grande do Norte, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.
Em seguida, os policiais conduziram o suspeito à delegacia para os procedimentos legais. Depois disso, ele seguiu para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.
Enquanto isso, a Polícia Civil continua as investigações. Além de buscar outros integrantes do grupo criminoso, os investigadores apuram a possível participação da organização em novos crimes relacionados ao esquema de fraude milionária.
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