A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quarta-feira (18) a execução de um mandado de busca e apreensão em Natal/RN como parte da Operação Nelumbo Nucifera, destinada ao combate à captação irregular de recursos e à lavagem de dinheiro.
As investigações revelaram um esquema em que os responsáveis pela empresa Lotus estão e Desenvolvimento, juntamente com outras entidades corporativas associadas, engajaram-se na promoção de investimentos ilusórios, causando prejuízos numerosos a
investidores.
O mandado de busca foi cumprido na residência de um casal suspeito de ser a figura central do esquema fraudulento. De acordo com as investigações, eles atraíam investidores para operações no mercado Forex, um espaço financeiro onde se pode trocar moedas a qualquer momento com o objetivo de lucrar com as mudanças nos valores cambiais.
Durante as diligências, descobriu-se ainda que o casal utilizava endereços comerciais falsificados em Natal e Parnamirim, para registrar suas operações, além de mudar frequentemente de domicílio, como parte de uma estratégia para evadir a vigilância e manter a operação em andamento.
A operação “Nelumbo Nucifera” é uma referência à flor de lótus, que, embora bela, emerge de águas lodosas. Esta analogia simboliza a natureza do esquema investigado: operações que, à primeira vista, parecem atraentes e lucrativas, mas são profundamente enraizadas em práticas ilícitas.
*Com informações da Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Norte
