Um membro ativo de uma organização criminosa no Rio Grande do Norte, suspeito de liderar complexos esquemas de lavagem de dinheiro, tornou-se alvo da Operação Cifras, deflagrada na manhã desta quarta-feira (31), pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/RN).
O indivíduo, já condenado anteriormente por liderar uma organização criminosa armada, é investigado por sua participação na dissimulação da origem e na movimentação de valores provenientes de diversas infrações penais, como tráfico de drogas, furtos, roubos, entre outros.
Durante as investigações, que foram conduzidas com base em representação em Inquérito Policial, foi identificada uma movimentação suspeita de quase R$ 3 milhões entre os anos de 2020 e 2022. O suspeito adotava técnicas avançadas, incluindo o recebimento de depósitos fracionados, conhecidos como tipologia smurfing, tanto em suas contas bancárias quanto nas de interpostas pessoas, dificultando a rastreabilidade dos recursos ilícitos.
Após análise dos dados obtidos com o afastamento de sigilo bancário, a Unidade Judiciária de Delitos de Organizações Criminosas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte – UJUDOCRIM, deferiu a expedição de três mandados de busca e apreensão, um de prisão preventiva e um de prisão temporária. As ordens foram cumpridas nas cidades de São Gonçalo do Amarante/RN e em Natal/RN, nos bairros Igapó e Passo da Pátria.
Adicionalmente, a justiça determinou o bloqueio de contas bancárias relacionadas a duas pessoas físicas investigadas no esquema criminoso. Participaram da operação diversas instituições que compõem a FICCO em Natal/RN, tais como a Polícia Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (SEAP) e Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social do RN (SESED).
