A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou, nesta quinta-feira (07), a Operação Olho Grande, com o objetivo de apurar um esquema milionário de fraude financeira e lavagem de dinheiro. A ação ocorreu simultaneamente nas cidades de Natal (RN), Brasília (DF) e Tangará da Serra (MT), com o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva.
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O alvo principal é o médico oftalmologista Diego Sampaio, investigado por supostamente liderar o esquema que teria movimentado mais de R$ 30 milhões. Ele foi preso no município de Tangará da Serra, onde estava atuando profissionalmente, por equipes da Polícia Civil do Mato Grosso.
Bens de alto valor sem origem comprovada
Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos bens de alto valor, sem comprovação de origem lícita e incompatíveis com a renda declarada pelo suspeito. A Delegacia Especializada na Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD) identificou movimentações financeiras atípicas, saques em grande volume, ausência de repasses às vítimas e contas bancárias com saldo irrisório.
De acordo com as investigações, o médico oferecia falsas promessas de lucros com supostos investimentos no mercado financeiro. No entanto, não há indícios de que os valores captados tenham sido aplicados, caracterizando possível estelionato e lavagem de dinheiro.
O inquérito policial continua em andamento para identificar outros envolvidos e aprofundar a análise das movimentações financeiras. A Polícia Civil solicita que informações relevantes possam ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia 181.
