A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal do Brasil (RFB), iniciou na manhã desta quarta-feira (18) a Operação Penumbra, com o objetivo de identificar e investigar o possível envolvimento de suspeitos em atividades ligadas a roubo de bancos e lavagem de dinheiro.
Cercaa de 60 policiais federais estão cumprindo 18 mandados de busca e apreensão destinados pela Unidade Judiciária de Delitos de Organizações Criminosas (UJUDOCrim) do Rio Grande do Norte, nos municípios de Jucurutu/RN, Patos/PB, Chapadão do Sul/MS, Águas Lindas/GO e Rio de Janeiro (RJ). Participam junto da ação, 8 auditores receita federal.
No decorrer da investigação foram levantadas informações de esquemas de obtenção de vantagem econômica ilícita conhecida popularmente como ‘’agiotagem’’, além da lavagem de dinheiro em bens adquiridos através das ações criminosas.
A Receita Federal passou a se aprofundar na análise fiscal dos envolvidos e os levantamentos comprovaram ainda, a utilização de ‘’laranjas’’ e a suspeita de que empresas de fachada podem ter sido criadas no últimos anos para movimentar as quantias arrecadadas pelo grupo criminoso e assim não chamar atenção pelas movimentações.
Também foi descoberto através das apurações, a existência de associação entre os investigados, que levanta a suspeita de uma organização criminosa.
