Polícia
A defesa da advogada e influenciadora Deolane Bezerra afirmou nesta sexta-feira (22) que ela possui “absoluta inocência” nas acusações de lavagem de dinheiro ligadas...
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A defesa da advogada e influenciadora Deolane Bezerra afirmou nesta sexta-feira (22) que ela possui “absoluta inocência” nas acusações de lavagem de dinheiro ligadas...
Uma mulher de 22 anos acabou presa em Ielmo Marinho, na Grande Natal, durante uma operação nacional que investiga uma organização criminosa transnacional suspeita...
A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (12), em 16 estados, a operação Força Integrada II, ação coordenada que mobiliza as Forças Integradas de Combate...
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), a quinta fase da Operação Compliance Zero. A investigação apura suspeitas de corrupção, lavagem de...
A Polícia Civil do Rio Grande do Norte prendeu, nesta segunda-feira (27), uma mulher de 32 anos suspeita de envolvimento com lavagem de dinheiro...
Dois suspeitos com R$ 11 mil em espécie foram detidos pela Polícia Militar na cidade de Parnamirim, na Região Metropolitana de Natal. A ação...
A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou, na manhã desta sexta-feira (6), a segunda fase da Operação Terceiro Eixo, que investiga a...
A Prisão de líder de organização criminosa foi realizada nesse sábado (21) pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte, com apoio da Polícia...
A Polícia Federal deflagrou a Operação Pleonexia II, na manhã desta quinta-feira (5) com o objetivo de desarticular um núcleo especializado em lavagem de dinheiro...
Uma investigação do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) revelou um esquema estruturado de fraudes fiscais e lavagem de dinheiro que causou...
O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) ofereceu denúncia contra oito pessoas investigadas por integrarem uma associação criminosa voltada à prática de...
PF investiga Banco Master e sua relação com fundos financeiros que podem ter sido utilizados em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao...
O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) deflagrou, nesta terça-feira (16), a Operação Ventania, com o objetivo de desarticular um suposto esquema...
A fraude na AFA recolocou o futebol argentino no centro de uma grave crise institucional. Desde já, denúncias de sonegação fiscal, uso indevido de...